公告日期:2022-11-24
公告编号:2022-043
证券代码:839047 证券简称:小乙物联 主办券商:华英证
券
小乙物联科技(北京)股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋宗清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 8 人,董事陈昌林因个人工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
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3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员共 5 人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更注册地址暨修改<公司章程>相应条款的议案》
1.议案内容:
考虑到公司的长远发展需求,公司拟将住所由北京市西城区西直门外大街
18 号楼 2 单元 506 室变更至北京市顺义区大孙各庄镇府前东街 9 号-729(以最
终工商登记为准),并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订,同时授权董事会办理上述内容相关的工商变更。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容:
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议及于 2021 年 9 月
15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资成立控股子公司“品冠生物科技有限公司”的议案》。根据上述决议,公司于 2021年 12 月 22 日以自有资金与中健康泰(北京)生物技术有限公司及北京万龙经济咨询中心(有限合伙)共同出资设立了品冠生物科技(北京)有限公司(以下简称“品冠生物”),其中,公司认缴出资 700 万元、占注册资本 70%,中健康泰(北京)生物技术有限公司以现金入股认缴出资 150 万元、占注册资本 15%,北京万龙经济咨询中心(有限合伙)认缴出资 150 万元、占注册资本 15%。
考虑到品冠生物自成立至今经济效益不大,为了降低公司整体管理成本、提高运营效率、充分整合资源,公司及品冠生物其他各股东一致决定注销品冠生物
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科技(北京)有限公司,并授权董事会及经营管理层组织开展对材料的清算、注销事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容:
公司根据 2018 年 8 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议及于 2018 年
9 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于资本公积、未分
配利润转增……
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