公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

证券代码：839047 证券简称：小乙物联 主办券商：华英证券
小乙物联科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张其辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度整体经营情况总结及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度财务预算报告进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-014

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》
（中兴华审字(2023)第 011986 号），母公司 2022 年度实现净利润 12,315,869.58
元，计提法定盈余公积金 1,231,586.96 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计
可分配的未分配利润 22,535,829.60 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任股份有限公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
小乙物联科技（北京）股份有限公司
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