公告日期：2024-05-13

证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券
广东味福记科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵桂郴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,960,053 股，占公司有表决权股份总数的 56.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各 项工作。公司根据董事会履职情况起草了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各 项工作。公司根据监事会履职情况起草了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据
法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，……
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