公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-058

证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券
广东味福记科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以通信方式发出

5.会议主持人：李国辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名艾细兰为公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席、监事李国辉近日向公司提交了辞职申请，申请辞去监事会主席、监事职务。公司监事会拟提名艾细兰担任公司第三届监事会监事，任期与

公告编号：2024-058

本届监事会任期相同。自公司 2024 年第三 次临时股东大会通过之日起计算。艾细兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 25 日

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