公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-067

证券代码：839054 证券简称：味福记 主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过。

选举艾细兰女士为公司监事会主席，任职期限自本届监事会届满为止，自 2024 年
11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事会主席、监事李国辉先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，为了公司监事会正常运作，选举艾细兰女士为公司第三届监事会的监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生影响。

公告编号：2024-067

三、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 11 日

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