公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-029

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 6 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-029

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》1.议案内容：

选举范婕女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自监事会决议之日起生效。

本议案内容详见 2022年7 月 12日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 12 日

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