公告日期：2022-09-08

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,606,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈晓娴、韩海州因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,606,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程及变更营业
执照议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：
即原经营范围“医疗器械（具体项目见许可证）的生产（限分支机构经营）；医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询（不得从事经纪），从事货物与技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1、增加如下经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。

2、根据市场监督管理局的规范性表述进行修订如下：

变更后的经营范围为： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产（具体项目见许可证）（分支机构经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器
械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鉴于公司拟变更经营范围，为保证公司章程与公司实际情况的一致，公司将根据变更经营范围的情况对《公司章程》中的相应条款进行修订。修订内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,606,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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