公告日期：2022-09-08

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

上海轶德医疗科技股份有限公司

公司章程

目录

第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 16
第四节股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开 ...... 19
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章董事会...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章监事会...... 36
第一节 监事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37

第三节 监事会决议 ...... 38
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章投资者关系管理与信息披露...... 40
第十章通知和公告...... 43
第十一章分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44
第二节 解散和清算 ...... 45
第十二章修改章程...... 47
第十三章附则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式由上海轶德医疗设备有限公司整体变更设立经上海市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：

中文全称：上海轶德医疗科技股份有限公司。

公司性质：股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市宝山区蕰川路 512 号 4 幢 430 室

第五条 公司注册资本为人民币 4127.5630 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律法规，自主开展各项经营活动，
服务社会，实现公司价值和股东权益的最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术转让、技术交流、技术推广；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产（具体项目见许可证）（分支机构经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

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