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发表于 2023-04-26 19:19:31 股吧网页版
轶德医疗:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:839056 证券简称:轶德医疗 主办券商:国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年
年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)。

公司2022年年度报告及摘要是根据2022年的经营情况及众华会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的众会字 (2023) 第 05065 号标准无保留意见的《审计报告》编写而成,能够反映公司 2022 年度的真实运营状况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限
成了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据公司经审计的 2022 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会对 2022 年度的财务信息、经营情况形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会对 2023 年度的工作展望形成了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定,本年度不进行利润分配。

公司 2022 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法利益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司 2023年4 月26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-007)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内……
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