公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-013

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席范婕女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-013

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《轶德医疗：2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
上海轶德医疗科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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