公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-012

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面和电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陶巍先生
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2023-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈晓娴因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《轶德医疗：2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2023年8 月24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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