公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-001

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面和电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陶巍先生
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2024-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海轶德医疗科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了加快产品技术的更新迭代，更好地开拓海外市场以及更好地服务现有的海外客户，公司拟对外投资设立全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司，注册地为中国香港，投资金额为人民币 300 万元。该子公司将由公司全资控股，拟从事的业务为技术研发、进出口贸易、市场开拓、客户服务等。该子公司的最终名称、注册地址等将以香港特别行政区公司注册处的最终核定信息为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、 备查文件目录
（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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