公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-003

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面和电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陶巍先生
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2024-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司减资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际业务情况，公司控股子公司上海轶韵智能设备有限公司（以下简称“轶韵智能”）拟将注册资本减至 490 万元人民币，公司拟退出对轶韵智能的投资，减资后公司不再持有轶韵智能的股份，上海医韵智能设备科技有限公司认缴出资 490万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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