公告日期：2024-04-25

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839056 轶德医疗 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师出席本次会议。
（七） 会议地点

上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋

二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2023 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的财务信息、经营情况形成了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2024 年度的工作展望形成了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董
事会研究决定，本年度不进行利润分配。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法利益。
（七）审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审
计机构，聘期为 1 年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补……
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