公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,957,284 股，占公司有表决权股份总数的 62.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈晓娴因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际业务情况，公司控股子公司上海轶韵智能设备有限公司（以下简称“轶韵智能”）拟将注册资本减至 490 万元人民币，公司拟退出对轶韵智能的投资，减资后公司不再持有轶韵智能的股份，上海医韵智能设备科技有限公司认缴出资 490万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-004）。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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