公告日期：2024-05-31

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶巍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,292,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.32%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事陶燕芳、张明龙、韩海州、陈晓娴因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡小园、姜小牛因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024年4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 股，占本次股东大会有表决权股份总
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度的财务信息、经营情况形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况和《上海轶德医疗科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会对 2024 年度的工作展望形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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