公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-021

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李明杨

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对半年度报告是否应该审计持有不同意见，故放弃表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本三分之一》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事对半年度报告是否应该审计持有不同意见，故放弃表决。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

三、备查文件目录

第二届董事会第十一次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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