公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-027

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明杨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,410,660 股，占公司有表决权股份总数的 48.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈星、段兢、王金飞因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李强、李晓光因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高管列席会议。

公告编号：2022-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本三分之一》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）
2.议案表决结果：

同意股数 8,410,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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