公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-031

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 18 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李晓光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

选举李晓光先生为第三届监事会职工代表监事，将与股东大会表决通过的 2名监事共同组成公司第三届监事会。

公告编号：2022-031

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录

2022 年第一次职工代表大会决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2022年12月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。