公告日期：2023-01-17

公告编号：2022-030

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022
年 12 月 28 日审议并通过：

提名李明杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,865,860 股，占公司股本的 44.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名段兢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,492,959股，占公司股本的 31.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,052,480 股，占公司股本的 6.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 176,000股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,250股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 35,751股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-030

提名刘国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000股，占公司股本的 1.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨自强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘国栋先生：中国国籍，1974 年 8 月生，1995 年毕业于兰州商学院汉语言专业。
2003 年 4 月至今，创办兰州海森电子科技有限公司并担任公司董事长； 2014 年，任甘
肃省安防协会副会长一职至今；2020 年 11 月至今，投资甘肃海鑫信息技术有限公司并担任公司执行董事兼经理。

杨自强先生：中国国籍，1968 年 2 月生，1989 年毕业于甘肃省建筑工程学校。1989
年 9 月至 2012 年 12 月，任职于甘肃第六建设集团股份有限公司生产部；2013 年 1 月
至今，任职于甘肃华悦建筑劳务有限责任公司总经理职务。

王荣顺先生：中国国籍，1974 年 3 月生，2000 年 3 月至 2007 年 12 月，就职于兰
州中冶商贸有限公司，任公司销售经理；2008 年 1 月至 2015 年 3 月，就职于甘肃星工
机械工程有限公司，任公司销售总监；2015 年至 2018 年 12 月，就职于甘肃辰明节能
环保有限公司，任工程部经理；2019 年 7 月至今任职甘肃迅美节能科技股份有限公司销售经理一职。

李志国先生：中国国籍，1963 年 10 月生，中……
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