公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-005

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年
2 月 21 日审议并通过：

选举段兢女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,492,959 股，占公司股本的 31.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任段兢女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 5,492,959 股，占公司股本的 31.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张冉先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 528,300 股，占公司股本的 3.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

段兢女士：中国国籍，1971 年 6 月生，1988 年 9 月至 1990 年 6 月，就职于郑州轻
工业学院；1990 年 7 月至 1992 年 10 月，就职于深圳市亚洲制衣厂，从事服装设计；
1992 年 11 月至 1994 年 9 月，就职于深圳市工业品集团，任业务经理；1994 年 10 月至
2003 年 1 月，就职于深圳市旅游局，任演出服装设计师；2003 年 2 月至 2016 年 3 月，
就职于兰州迅美漆业科技有限公司，任公司法定代表人；2016 年 4 月至今，任甘肃迅美节能科技股份有限公司董事。

公告编号：2023-005

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
2 月 21 日审议并通过：

选举李晓光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议

第三届监事会第一次会议决议

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。