公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-023

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司补充确认关联交易情况如下：

关联交易类别 关联方 2022年预计金 2022年实际发 2023年1-6月实
额（元） 生额（元） 际发生额（元）

甘肃迅美崚云节能

销售商品 0.00 2,184,351.24 7,729,527.39
材料有限公司

合计 0.00 2,184,351.24 7,729,527.39

2022 年度，公司补充确认关联交易发生金额合计 2,184,351.24 元。

2023 年 1-6 月，公司补充确认关联交易发生金额合计 7,729,527.39 元。
（二）表决和审议情况

上述事项已经第三届董事会二次会议审议通过，并提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事段兢回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2023-023

名称：甘肃迅美崚云节能材料有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）。

法定代表人：李彩霞

控股股东：袁小琴

实际控制人：袁小琴

关联关系：过去 12 个月内受同一控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：段兢

住所：广东省深圳市南山区南新路大陆庄园 1 号

关联关系：公司实际控制人、董事、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股

公告编号：2023-023

东的利益。
四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据业务开展的需要，本着平等自愿，共同发展的原则，2022年 8 月 26 日公司与甘肃迅美崚云节能材料有限公司签订《合作协议》，约定公司向其销售商品，按照实际订单及发货数量、商品价格进行结算。

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司生产经营不会产生不利影响。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。