公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-042

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围：节能环保 第十二条 公司的经营范围：许可项目：新型建材的研发；产品外观设计；建筑 建设工程施工（除核电站建设经营、民内外墙工程、建筑防水工程、建筑保温 用机场建设）；建筑劳务分包；施工专工程、建筑安装工程；水性涂料、保温 业作业。（依法须经批准的项目，经相材料、新型墙体材料、化工产品、建筑 关部门批准后方可开展经营活动，具体用五金件、保温材料成套设备的销售及 经营项目以相关部门批准文件或许可相关技术的开发、转让；(以下项目仅 证件为准）一般项目：建筑砌块销售；限分支机构）水性涂料、保温材料、新 建筑装饰材料销售；建筑材料销售；耐型墙体材料、建筑材料、建筑用五金件、 火材料销售；新材料技术研发；新型建
保温材料成套设备的制造。 筑材料制造（不含危险化学品）；新材
料技术推广服务；耐火材料生产；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；涂

公告编号：2023-042

料制造（不含危险化学品）；隔热和隔
音材料制造；对外承包工程；建筑材料
生产专用机械制造；五金产品批发；建
筑用金属配件销售；涂料销售（不含危
险化学品）；租赁服务（不含许可类租
赁服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，拟扩充公司经营范围。

三、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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