公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方名称 主要交易内容 预计金额 实际发生金额 超出预计金额

甘肃迅美崚云节 销售产品、商 20,000,000.00 23,632,629.59 3,632,629.59
能材料有限公司 品、提供劳务
（二）表决和审议情况

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事段兢回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-017

名称：甘肃迅美崚云节能材料有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）

法定代表人：李彩霞

控股股东：袁小琴

实际控制人：袁小琴

关联关系：过去 12 个月内受同一控制人控制

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易涉及金额是以市场价格为基础，由双方平等协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

公告编号：2024-017

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响，易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件目录

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司
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