公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-022

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：朱海燕女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名孙焱先生为公司监事》的议案
1.议案内容：

范茜茜女士于 2023 年 9 月 28 日申请辞去监事职务。根据法律、法规和公司
章程等相关规定，提名孙焱先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大

公告编号：2023-022

会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提议 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
北京集媒互动科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 10 日

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