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公告日期:2023-10-10
集媒互动:2023年第一次职工代表大会决议公告[2023-023]
公告编号:2023-023
证券代码:839067 证券简称:集媒互动 主办券商:首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:朱海燕女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人,出席和授权出席职工代表 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司选举公司职工代表监事》的议
案
1.议案内容:
范茜茜女士于 2023 年 9 月 28 日申请辞去第三届监事会职工代表监事职务。
公告编号:2023-023
根据法律、法规和公司章程等相关规定,选举朱海燕女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期至第三届监事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。
北京集媒互动科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
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