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公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-014
证券代码:839067 证券简称:集媒互动 主办券商:首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙焱先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告 》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2024 年半年度报
公告编号:2024-014
告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京集媒互动科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
(二)《2024 年半年度报告》
北京集媒互动科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日
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