公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-022

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场及通讯方式相结合的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日下午两点。

公告编号：2022-022

采取通讯方式投票的，应通过线上会议方式当场参与投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839071 ST 久源 2022 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

截至 2022 年 06 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润-111,211,553.45 元，净资产-2,110,703.64 元，
公司实收股本 4,895,4091.00 元，资本公积 59,913,363.50 元，盈余公积
233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.27 倍。具体内容详见公司
于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披 露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号： 2022-021）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-022

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代 表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身 份证 办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本 人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理 登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托 代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件办 理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 9 月 5 日下午 1:30-2:00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
四、其他
（一）会议联系方式：何华萍 13776899557
（二）会议费用：本次会议预期两个小时，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江久……
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