公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-020

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2023年 8 月 29 日审议并通过：

提名朱翼莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓金先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁志萍女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,177,217 股，占公司股本的 4.4475%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伽豪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-020

王晓金，男，汉族，1979 年 9 月生，中国江苏省常州市人，无境外永久居留权。
2002 年 7 月毕业于苏州科技大学（本科建筑工程专业）。2002 年 7 月至 2012 年 2 月
在常州金谷房地产开发有限公司任工程部项目开发、工程管理员；2012 年 3 月至 2016
年 10 月在北京中技金谷集成房屋有限公司任研究员；2012 年 3 月至今在北京中技金
谷集成房屋有限公司任监事；2012 年 5 月至今在北京金谷居餐饮管理有限公司任法
人；2012 年 5 月至 2023 年 8 月在北京金谷居餐饮管理有限公司任董事长、经理；2016
年 11 月至 2018 年 6 月在北京中建金谷集成房屋科技有限公司任研究员；2011 年 9 月
至今在北京宏新盛科技集团有限公司任监事；2018 年 1 月至今杭州久瓴投资管理有
限公司任监事；2010 年 9 月至今在北京金谷高成生物科技有限公司任董事； 2020 年
6 月至 2023 年 8 月在浙江久源林业科技股份有限公司任监事会主席、监事； 2018 年
7 月至 2023 年 8 月在久瓴（上海）智能科技有限公司任内外业总监。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产、经营产生任何不利影响
三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议》。

公告编号：2023-020

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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