公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-028

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司董事长、高级管理人员、职

工代表监事、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年9 月 15 日审议并通过：

选举王晓金先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓金先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何华萍女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何华萍女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 9
月 15 日审议并通过：

选举娄栋先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 41,580.00 股，占公司股本的 0.0849%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2023-028

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年9 月 15 日审议并通过：

选举倪浩东先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要， 有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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