公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-029

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓金

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受债务豁免的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

为支持公司经营发展，公司控股股东杭州久瓴投资管理有限公司提供借款
给公司用于日常经营，截止 2023 年 12 月 29 日，杭州久瓴投资管理有限公
司为公司提供借款及利息共计 5,574,356.75 元。

为减轻公司的负债压力，优化公司的资产负债结构，杭州久瓴投资管理 有限公司拟豁免其对公司 5,574,356.75 元的债权金额，本次豁免后，杭州久 瓴投资管理有限公司对公司的债权余额为 0 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议， 故关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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