公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：倪浩东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》进行了
审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

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公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信
披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司年度 报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司 2023 年年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度的 经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东 大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度 公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会 决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2023 年度情况和财务状
况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2023 年财务报表数据的
基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财 务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

由于公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，公司 2023 年度不
实施利润分配、不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需……
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