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公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-026
证券代码:839071 证券简称:久源林业 主办券商:五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江久源林 业科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等 有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
现场及通讯方式相结合的方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 20 日上午 10:00。
公告编号:2024-026
采取通讯方式投票的,应通过线上会议方式当场参与投票。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839071 久源林业 2024 年 8 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A 座 3302 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
截至 2023 年 6 月 30 日,浙江久源林业科技股份有限公司(以下简称
“公 司”)财务报表未分配利润-115,238,190.59 元,净资产-562,984.03
元,公司实收股本 4,895,4091.00 元,资本公积 65,487,720.25 元,盈余公
积 233,395.31 元,未弥补亏损达实收股本总额的 2.35 倍。具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号: 2024-026)。
公告编号:2024-026
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代 表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记 手续。
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人 出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印 件办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 8 月 20 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
四、其他
(一)会议联系方式:何华萍 1377689955……
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