公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-022

证券代码：839071 证券简称：久源林业 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：王晓金

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》》
1.议案内容：

由公司董事会负责起草的《2024 年半年度报告》，对公司 2024 年半年度

公告编号：2024-022

的经营发展状况，财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）财务报表未分配利润-115,238,190.59 元，净资产为-562,984.03 元，
公司实收股本 48,954,091.00 元，资本公积 65,487,720.25 元，盈余公积
233,395.31 元，未弥补亏损达实收股本总额的 2.35 倍。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事朱翼莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第一临时股东大会，审议需提交股东大会审议的有
关议 案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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