公告日期：2023-04-14

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

章 程

2023年4月修订

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ......19
第一节 董事......19
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......29
第一节 监事......29
第二节 监事会 ......30
第八章 董事会秘书的聘任及信息披露 ......32
第九章 投资者关系管理 ......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第十一章 通知 ...... 37
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算......39
第十三章 修改章程......41
第十四章 诉讼、仲裁 ......42
第十五章 附则 ......42

第一章 总则

第一条 为维护广东亿鑫丰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

第四条 公司住所：广东省东莞市道滘镇南城工业区三路 16 号 101 室

第五条 公司注册资本为人民币 1,290.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监及其他重要岗位人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营理念：以合作者满意为中心，不断变革、创新，以实
现多方共赢为目的。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、产销、加 工：通用精密机械设备及配件、五金制品（法律、行政法规及国务院决定禁止或者规定应当取
得许可的项目除外）：货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票
在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式下：

序号 发起人名称 持股数（万股） 股份比例（%） 出资方式

1 吴松彦 600.00 46.51 ……
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