公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-032

证券代码：839073 证券简称：亿鑫丰 主办券商：国融证券
广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面通知和电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长吴松彦先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立孙公司》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-032

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来发展需求，公司全资子公司深圳市亿鑫丰科技有限公司拟设立全资子公司湖北亿鑫丰智能装备有限公司，注册地址为湖北省荆门市，注册资本为人民币 1,000 万元，公司认缴出资额 1,000 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日

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