公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-032

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江证券
湖南一特医疗股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张意龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
30,736,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管出席会议。

公告编号：2022-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名魏孙明为公司新任董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 10 月 12 日收到董事李政麟先生因其个人工作调整
无法履行公司董事职责，申请辞去董事职务，为保障董事会的正常运行，公
司按《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。现提名魏孙明先生为
公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。2.议案表决结果：

同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

魏孙明 董事 任职 2022 年 10 月 30 日 2022 年第三次临时 审议通过
股东大会

四、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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