公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-002

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江证券
湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日 以电话和短信方式发出
5.会议主持人：毛华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在其为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法利益。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的辛勤工作和

公告编号：2023-002

良好服务表示诚挚的感谢。根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法规的要求与公司的实际情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订，修订后的制度详情见公告号 2023-006。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法规及运营的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订， 修订后的制度详情见公告号 2023-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 3 日

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