公告日期：2023-05-10

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江证券
湖南一特医疗股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张意龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公

司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
30,736,300 股，占公司有表决权股份总数的 96.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2023 年战略规划与 2022 年股东大会决议执行情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务总监将公司 2022 年财务决算
情况予以汇报。

汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2023-014《公司 2022 年年度权益分派预案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号：
2023-010《2022 年年度报告》、2023-011《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,736,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号：
2023-012《关……
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