公告日期：2023-08-22

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公

司章程的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-019：《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-020：《关于修改公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-021：《湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-022：《湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-023：《湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改公司重大事项决策管理制度的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-024：《湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为

2023-025：《湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq……
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