公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-018

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：毛华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-019：《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-018

本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2023-020：《关于修改公司章程》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
1.议案内容：

详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为2023-023：《湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
详情披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 见公告号为
2023-027： 《湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

（一）湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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