公告日期：2023-08-22

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一） 修订条款对照
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、
董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程的纠纷
应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉
讼的方式解决。

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公
司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法 司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行 院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，该 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前等股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

第四十四条 公司发生的交易（除提供担保 第四十四条 公司发生的交易（除提供担保
外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个 估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个
会计年度经审计总资产的 50%以上； 会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超 一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超
过 1500 万的。本条所称“交易”包括下列事项：（一） 过 1500 万的。本条所称“交易”包括下列事项：（一）
购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、 购买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；（三）提供担保；（四）提供财务 对子公司投资等）；（三）租入或者租出资产；（四）资助；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与 （五）赠与或者受赠资产；（六）债权或者债务重组；或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研 （七）研究与开发项目的转移；（八）签订许可协议；究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一） （九）放弃权利；（十）中国证监会、全国股转公司放弃权利；（十二）中国证监会、全国股转公司认定 认定的其他交易。
的其他交易……
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