公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-035

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839074 一特医疗 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

一特医疗一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司章程的议案》

详情见：关于拟修订《公司章程》公告（公告号：2023-020）。
（二）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理办法的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司对外担保管理制度（公告号：2023-021）。（三）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理办法的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司对外投资管理制度（公告号：2023-022）（四）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司关联交易管理办法（公告号：2023-023）（五）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度（公告号：

公告编号：2023-035

2023-024）
（六）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司股东大会议事规则（公告号：2023-025）（七）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司董事会议事规则（公告号：2023-026）（八）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司监事会议事规则（公告号：2023-027）（九）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度的议案》

详情见：湖南一特医疗股份有限公司承诺管理制度（公告号：2023-030）（十）审议《关于修改湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度的议案》
详情见：湖南一特医疗股份有限公司利润分配管理制度（公告号：2023-032）（十一）审议《关于审批公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关文件的议案》

详情见：关于公司向金融机构增加 2000 万元授信及贷款并授权董事长签署相关文件的公告(公告号：2023-034)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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