公告日期：2023-08-22

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2023 年 8 月 18 日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚
需提交股东会大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南一医疗股份有限公司

重大事项决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南一特医疗股份有限公司（下称“公司”）的
重大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《湖南一特医疗股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范
化、经营效益化。

第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总经理负责重大
事项的实施与监控。

第二章 决策范围

第四条 公司重大事项决策包括但不限于：
(一) 重大经营事项；
(二) 重大投资事项；
(三) 确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。
第五条 本管理制度所指的重大经营事项包括：
(一) 重大购买、销售合同；
(二) 购买或处置固定资产；
(三) 租入或租出资产；
(四) 赠与或受赠资产；
(五) 公司认定的其他事项。
第六条 本管理制度所指的重大投资事项包括：
(一) 收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等；
(二) 债权、债务重组以及资产置换；
(三) 公司技术改造项目；
(四) 新建生产线；
(五) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让 研究与开发项目；
(六) 委托理财；
(七) 委托贷款；
(八) 对子公司投资；
(九) 提供财务资助；

(十) 证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风
险投资。

第三章 决策程序

第七条 重大合同签订审批权限和程序

(一) 公司总经理有权签订标的额未超过50万元（含50万元）的
购买合同和未超过500万元（含500万元）的销售合同；

(二) 标的额超过50万元的购买合同及超过500万元的销售合同，
公司总经理应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由
董事长或董事长授权的人签订该合同；总经理向董事长报告
时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括但不限于拟
签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；

本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常营相关的合同；本条所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他的与日常经营相关的合同。

第八条 购买及处置固定资产、租入或租出资产、赠与或受赠资
产的审批权限和程序
本条所称“购买及处置固定资产、租入或租出资产、赠与或受赠资产”统称为“交易”。

（一）股东大会有权决定符合下列标准之一的交易行为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（二）董事会有权决定符合下列标准之一但未达到需要股东大会审议标准的交易行为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过1000万的。

（三）董事长有权决定涉及成交金额或净资产额十万元以上但未达到需要董事会审议标准的交易。

（四）经主管部门和财务部审核，总经理有权决定涉及成交金额未超过十万元的交易。

第九条 重大投资事项的审批权限和程序

（一）公司的投资项目在符合以下条件之一时，由总经理提出投资方案并组织调研工作，由总经理办公会议组织评估论证，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公……
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