公告日期：2023-12-15

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公
司章程的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度
审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改章程的议案》
1.议案内容：

原条款 修改后条款

第十五条 公司的经营范围为：医药 第十五条 公司的经营范围为：一 般
及医疗器械、计算机软件、移动互联 项目：专用设备制造（不含许可类专 网技术、信息传输技术、基础和支撑 业设备制造）；通用设备制造（不含特 及应用软件、报警系统、物联网技术、 种设备制造）；可穿戴智能设备制造； 积分管理软件、计算机硬件、电气成 移动终端设备制造；通用零部件制造； 套、电子、通信与自动控制技术、机 其他电子器件制造；工业控制计算机 械设备、医用中心供氧及吸引系统、 及系统制造；金属包装容器及材料制 医用制氧设备、真空负压机、压缩空 造；电子专用设备制造；机械电气设 气系统、汇流排、五金产品、电子产 备制造；其他通用仪器制造；集成电 品、智能产品、特种设备、机电设备、 路制造；计算机软硬件及外围设备制 工业自动控制系统装置、医疗仪器设 造；金属加工机械制造；信息咨询服 备及器械、工业控制计算机及系统、 务（不含许可类信息咨询服务）；医学 金属压力容器的研发、制造、销售及 研究和试验发展；电机及其控制系统 服务； 二类医疗器械、监控、报警系 研发；特种设备销售；工业工程设计 统、机电设备、管道设施、通信线路 服务；互联网销售（除销售需要许可 和设备、电子自动化、电子设备、电 的商品）；工业互联网数据服务；建筑 气设备、医疗设备、中央空调系统、 用木料及木材组件加工；工程和技术
净化及洁净系统、医用中心供氧及吸 研究和试验发展；基于云平台的业务引系统、医用制氧设备、真空负压机、 外包服务；电子专用材料销售；工业压缩空气系统、汇流排、压力容器、 自动控制系统装置制造；电工仪器仪压力管道的安装、改造、维修、维护 表销售；机械电气设备销售；金属包和保养服务；互联网信息技术咨询、 装容器及材料销售；建筑装饰材料销软件技术、软件和信息开发系统集成、 售；安防设备销售；照明器具销售；医疗器械和信息传输技术推广、医疗 软件销售；信息安全设备销售；工业信息、电气设备、信息技术咨询、智 自动控制系统装置销售；数字视频监能化技术、电子技术、电子产品、管 控系统销售；互联网设备销售；计算道和智能化工程施工、计算机网络系 器设备销售；物联网设备销售；第二统工程的服务；报警系统、净化工程、 类医疗器械销售；技术服务、技术开建筑装饰工程、 压力管道的设计；医 发、技术咨询、技术交流、技术转让、疗设备、房屋、场地、机械设备、计 技术推广；移动通信设备销售；配电算机及通讯设备租赁；自有资金投资； 开关控制设备销售；电子元器件与机电子商务平台的开发建设；自有房地 电组件设备销售；电子产品销售；金产经营活动；建筑装修装饰、机电设 属材料销售；电气设备销售；第一类备安装、消防设施工程专业承包；机 医疗器械销售；气体压缩机械销售；电工程总承包；自营和代理各类商品 工业控制计算机及系统销售；计算机及技术的进出口，但国家限定公司经 软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能营或禁止进出口的商品和技术除外； 设备销售；软件开发；工程和技术研货物或技术进出口（国家禁止或……
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