公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-038

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：毛华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的

说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计
机构的议案》
1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-038

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改章程的议案》
1.议案内容：

原条款 修改后条款

第十五条 公司的经营范围为：医药及医疗 第十五条 公司的经营范围为： 一般项目：

器械、计算机软件、移动互联网技术、信息 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
传输技术、基础和支撑及应用软件、报警系 通用设备制造（不含特种设备制造）；可穿
统、物联网技术、积分管理软件、计算机硬 戴智能设备制造；移动终端设备制造；通用
件、电气成套、电子、通信与自动控制技术、 零部件制造；其他电子器件制造；工业控制
机械设备、医用中心供氧及吸引系统、医用 计算机及系统制造；金属包装容器及材料制
制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇 造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；
流排、五金产品、电子产品、智能产品、特 其他通用仪器制造；集成电路制造；计算机
种设备、机电设备、工业自动控制系统装置、 软硬件及外围设备制造；金属加工机械制
医疗仪器设备及器械、工业控制计算机及系 造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
统、金属压力容器的研发、制造、销售及服 务）；医学研究和试验发展；电机及其控制
务； 二类医疗器械、监控、报警系统、机 系统研发；特种设备销售；工业工程设计服
电设备、管道设施、通信线路和设备、电子 务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
自动化、电子设备、电气设备、医疗设备、 工业互联网数据服务；建筑用木料及木材组
中央空调系统、净化及洁净系统、医用中心 件加工；工程和技术研究和试验发展；基于
供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压 云平台的业务外包服务；电子专用材料销
机、压缩空气系统、汇流排、压力容器、压 售；工业自动控制系统装置制造；电工仪器
力管道的安装、改造、维修、维护和保养服 仪表销售；机械电气设备销售；金属包装容
务；互联网信息技术咨询、软件技术、软件 器及材料销售；建筑装饰材料销售；安防设
和信息开发系统集成、医疗器械和信息传输 备销售；照明器具销售；软件销售；信息安

公告编号：2023-038

技术推广、医疗信息、电气设备、信息技术 全设备销售；工业自动控制系统装置销售；
咨询、智能化技术、电子技术、电子产品、 数字视频监控系统销售；互联网设备销售；
管道和智能化工程施工、计算机网络系统工 计算器设备销售；物联网设备销售；第二类
程的服务；报警系统、净化工程、建筑装饰 医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术
工程、 压力管道的设计；医疗设备、房屋、 咨询、技术交流、技术转让……
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