公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张意龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
30,413,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司部分高管列席会议

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度
审计机构的议案》
1.议案内容：

详情见：《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公
告》， （公告号：2023-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于修改章程的议案》》
1.议案内容：

详情见《关于拟修订公司章程公告》，（公告号：2023-042）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于审批公司向金融机构在不超过 15000 万元额度内申请授
信及贷 款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

详情见《关于公司向金融机构申请授信及贷款的公告》，（公告号：2023-040）2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,413,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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