公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-007

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场进行投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839074 一特医疗 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请启元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

长沙高新技术开发区麓天路 21 号一特医疗一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议》

审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
（四）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2024-008《公司 2023 年年度权益分派预案》。

公告编号：2024-007

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告号：
2024-005《2023 年年度报告》、2024-006《2023 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登……
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