公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-012

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：一特医疗一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 30 日以电话、短信方式
发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2024-014《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 23 日上午九点在公司一楼会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，审议如下议案：《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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