公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-015

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保
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湖南一特医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-015

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839074 一特医疗 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南长沙高新区华龙路 7 号湖南一特医疗股份有限公司 1 栋 2 楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：

2024-014《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的， 代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人
身份证复印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登

公告编号：2024-015

记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）

（二）登记时间：2024 年 7 月 23 日 9：00-9：30

（三）登记地点：湖南长沙高新区华龙路 7 号湖南一特医疗股份有限公司 1 栋 2
楼大会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：陈萍 联系电话 18707486711

联系地址：湖南长沙高新区华龙路 7 号湖南一特医疗股份有限公司
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司董事会
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